تعلن مجموعة النفيعي للإستثمار | Al-Nefaie عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مسؤول مكافحة غسل الأموال والامتثال“، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بجدة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
المسمى الوظيفي:-
مسؤول مكافحة غسل الأموال والامتثال
AML & Compliance Officer
الشروط المطلوبة للعمل:-
– درجة البكالوريوس فى تخصص ذي صلة.
– خبرة 3-6 سنوات فى دور مماثل.
– CME1 و CME2.
– مهارات التخطيط والتنظيم، حل المشكلات واتخاذ القرارات، التركيز على النتائج.
– مهارات تقصي الحقائق.
المهام الوظيفية:-
– إدارة والحفاظ على التزامات المنظمة والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال.
– تصميم وتقييم ودعم والتأثير على ثقافة الامتثال في جميع أنحاء المنظمة.
– تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن مسائل الجودة والامتثال ذات الصلة.
– المساعدة في إدارة وتنفيذ برنامج رصد الامتثال الفعال.
– ضمان الامتثال للإطار التنظيمي المعمول به.
– المساعدة في تحسين الأدوات لمراقبة النشاط المشبوه وتحليله والإبلاغ عنه.
– التعامل مع مراجعات الملفات للنشاط المشبوه لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المطبقة.
– تطوير والمشاركة في برامج الامتثال والمبادرات.
– تقديم تقارير الامتثال ذات الصلة لضمان الانتهاء من تحليل الأنشطة المشبوهة التي تم إجراؤها وتحليلها بشكل صحيح.
– إدارة الحل من خلال الاتصالات الداخلية والخارجية.
طريقة التقديم:-
ودك يوصلك كل جديد :
• تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
• تابعنا على تويتر اضغط هنا
(
(